Lages/SC. A Polícia Federal deflagrou, nesta terça-feira (11/6), a Operação Comércio Oculto com o objetivo de investigar empresa sediada em Lages/SC que teria se aliado a organização criminosa para operar ilicitamente com instituições financeiras e agentes no mercado de capitais, sem autorização ou registro no Banco Central e na Comissão de Valores Mobiliários. A ação é um desmembramento da Operação Ouranós deflagrada pela PF em novembro de 2023.

Na ação, foi cumprido um mandado de busca e apreensão, expedido pela Justiça Federal, em endereços residencial e comercial do investigado, na cidade de Lages.

De acordo com apurações da PF, há indícios de que empresas investigadas na operação Ouranós tenham contratado um agente para exercer a função de corretor de valores, na captação de clientes para realizar investimentos em valores mobiliários com o pagamento de juros mensais acima do padrão de mercado. Somente em cidades da região serrana de Santa Catarina o suspeito já teria captado mais de R$ 10 milhões sem autorização legal.

Os fatos constituem, em tese, crimes de lavagem de dinheiro, organização criminosa e crimes contra o sistema financeiro nacional, dentre eles, fazer operar instituição financeira sem autorização, oferta irregular de valor mobiliário e exercício ilegal de assessoria de investimento.

Comunicação Social da Polícia Federal em Lages/SC